Gratis · Certificado incluido

Prevención de Fraude

Proteja los fondos y la reputación de su organización sin fines de lucro del fraude interno y externo.

35 min Principiante 7 módulos Aprobar con 80%

EnglishPara: Personal y voluntarios de organizaciones sin fines de lucro

Este curso se tradujo al español con asistencia automática. La versión en inglés es la original.

Lo que aprenderá

Reconozca esquemas de fraude comunes en organizaciones sin fines de lucro — desfalco de efectivo, fraude de gastos, fraude de nómina y fraude de proveedores
Explique el triángulo del fraude y por qué la oportunidad es la parte que usted realmente puede controlar
Aplique controles internos y segregación de funciones que disuaden el fraude
Identifique señales de alerta conductuales y financieras antes de que una pequeña pérdida se convierta en una grande
Sepa exactamente qué hacer — y qué no hacer — cuando sospeche de fraude

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Contenido del curso

1
¿Por qué el fraude encuentra a las organizaciones sin fines de lucro?
Las organizaciones sin fines de lucro funcionan con confianza — confianza de los donantes, de la comunidad y entre un equipo unido.
5 min Cuestionario Interactivo
2
El triángulo del fraude
Décadas de investigación señalan tres condiciones que están presentes en casi todo fraude.
6 min Cuestionario Interactivo
3
Los esquemas: cómo ocurre realmente el fraude en organizaciones sin fines de lucro
El fraude no suele ser un atraco dramático.
7 min Cuestionario Interactivo
4
Segregación de funciones y controles internos
Si la oportunidad es el lado del triángulo que usted controla, los controles internos son la forma de controlarla.
7 min Cuestionario Interactivo
5
Manejo de efectivo y salvaguardias diarias
El efectivo es el activo de mayor riesgo que maneja una organización sin fines de lucro — es anónimo, imposible de rastrear y a menudo se recolecta en entornos…
5 min Cuestionario Interactivo
6
La junta, la auditoría y los mecanismos de denuncia
Los controles dentro de la oficina solo llegan hasta cierto punto.
6 min Cuestionario Interactivo
7
Señales de alerta y qué hacer ante una sospecha
El fraude suele mostrar señales de advertencia mucho antes de ser descubierto, tanto en la persona como en los números.
5 min Cuestionario Interactivo

Fuentes y lecturas adicionales

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